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Pequeno Almoço de Trabalho | Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
06 May 2010
Ao longo dos últimos anos foram criadas leis e regulamentos que exigem às instituições financeiras a tomada de um papel mais activo na prevenção e detecção de casos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.
No entanto, para uma instituição financeira este assunto representa muito mais do que uma imposição legal. É sobretudo um risco que tem de ser gerido ao mais alto nível dentro da organização.
As organizações necessitam assim de políticas, procedimentos, sistemas de controlo e sistemas tecnológicos, que abranjam toda a instituição, facilitem o cumprimento das exigências internas e legais em vigor, e lhes permitam adoptar as melhores práticas mundiais relacionadas com a detecção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
A Methodus irá realizar em Lisboa, no próximo dia 6 de Maio, o Pequeno Almoço de Trabalho: Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Iremos partilhar a nossa solução que permite eliminar a circulação de papel, utilizar listas de filtragem, aprovar incidentes ou investigá-los mais detalhadamente, facilitar a sua comunicação às autoridades competentes e garantir a observância de prazos através de uma eficaz gestão de alertas.
Não perca a oportunidade de participar neste evento!
Agenda
09:00 Recepção e Boas Vindas
09:15 Introdução: Os desafios da prevenção do BC e FT (Miguel Canelas - Vice-Presidente de Vendas)
09:45 Caso prático de implementação de AML (José Romão - Solutions Manager da Methodus)
10:00 Demonstração AMLReady (José Romão - Solutions Manager da Methodus)
10:30 Perguntas e Respostas
10:45 Encerramento
Inscrições
Confirme a sua presença,indicando o seu nome, função, empresa e email através dos seguintes contactos:
E-Mail: eventos@methodus.com
Tel: 214 228 870
Fax: 214 413 099
Documentação
