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Seminário Methodus | Como combater a fraude nas instituições financeiras (Luanda)
09 June 2010
A Methodus irá realizar em Luanda, no próximo dia 9 de Junho (quarta-feira), o Seminário: Como combater a fraude nas instituições financeiras, onde serão descritas as principais formas de reduzir a exposição das instituições financeiras ao risco de fraude.
São muitos os desafios com que o sector financeiro Angolano se depara como resultado da actual instabilidade nos mercados financeiros. Um dos desafios que se destaca é a necessidade de combater as fraudes, tanto as internas, feitas por funcionários das instituições financeiras, como as externas, realizadas por terceiros.
Neste seminário serão descritas as principais formas de reduzir a exposição das instituições financeiras ao risco de fraude. Apresentaremos uma metodologia para identificação e avaliação dos riscos de fraude e analisaremos os principais processos que caracterizam a actividade dos Bancos, relacionando os mesmos com a maior ou menor probabilidade de ocorrência de fraude.
Para cada um dos principais processos serão discutidas um conjunto de iniciativas de rápida implementação, capazes de reduzir significativamente o risco de fraude. Será ainda apresentada uma metodologia e respectivas ferramentas informáticas para suportar os processos de identificação de suspeitas de fraude, análise e tratamento das mesmas, registo de perdas e gestão de indicadores de risco de fraude.
Agenda:
09h30 Introdução
09h40 Fraudes internas e externas
09h55 Risco Operacional e Fraude
10h10 Identificação de Risco de Fraude
10h20 Fraude nos Processos de Crédito
10h30 Coffee-break
10h40 Fraude nas ordens de transferência
10h50 Fraudes com cartões de crédito
11h00 Fraudes através de Internet Banking
11h10 Controlo Interno e auditoria de riscos
11h20 Tratamento de incidentes
11h40 Registo central de perdas
12h00 Combate à lavagem de dinheiro (Anti-Money Laundering)
12h15 Próximos passos
Não perca a oportunidade de participar neste evento!
Inscrições
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