Introdução

O Cliente da Methodus é um grande Banco Suiço, líder ao nível de serviços financeiros globais e um dos pilares do mercado bancário suíço.

Como parte integrante de um Grupo financeiro, afirma-se como líder ao nível da banca e seguros, no contexto suiço e europeu.

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Análise da Situação

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Objectivo

• Alertar os Gestores de Conta sobre eventuais transacções irregulares dos seus clientes;
  
  
• Disponibilizar um processo de Anti-Money Laundering que consumisse menos tempo e estivesse menos sujeito a erros;
  
  
• Assegurar o preenchimento de regulamentos externos (Lei Federal e Federação Bancária Suiça) e internos ao Banco.

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Descricão da Solução

Esta Solução tem como objectivo identificar clientes com transacções irregulares, de forma a perceber a proveniência das mesmas (herança, lotarias, etc.).

Através da aplicação de Anti-Money Laundering, os Gestores de Conta estão aptos a analisar as transacções irregulares e, se necessário, com base no número de cliente CIF, aceder a mais informações sobre o cliente e as suas transacções.

Os Gestores de Conta determinam a natureza das transacções, fazem um relatório, aprovam-no e reencaminham para que seja aprovado.

Todas as decisões ficam arquivadas no sistema de Gestão de Clientes.

Funcionalidades

• Verifica transacções bancárias irregulares (regras de negócio específicas do Banco).
  
• Processamento regular de transacções;
  
• Análise e gestão de transacções filtradas de forma sistemática e livre de riscos;
  
• Tarefas para criar relatórios aprovados pela Direcção;
  
• Historial de transacções.

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Benefícios

Para a empresa:

• Fácil detecção de clientes com transacções invulgares contribuindo para a redução do risco incorrido pelo Banco;
  
  
• Redução de custos de distribuição, de manutenção e de tempo com uma solução 100% baseada na web;
  
  
• Aumento da eficiência dos trabalhadores;
  
  
• Elevadas taxas de adopção do sistema por parte dos utilizadores devido ao interface intuitivo.
  
  

Para os empregados:

• Utilização de um ambiente simples da web;
  
  
• Melhoria da produtividade devido à partilha de conhecimento;
  
  
• Maior aproveitamento de tempo devido à facilidade em localizar e actualizar informação;
  
  
• Aumento da satisfação dos colaboradores devido à modernização e simplificação do seu trabalho;
  
  
• Interface intuitivo;
  
  
• Colaboração mútua em tarefas complexas;
  
  
• Automatização de tarefas rotineiras;
  
  
• Sincronização de contactos.

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